【機(jī)床商務(wù)網(wǎng)欄目 機(jī)床股市】上周，陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司發(fā)布了《關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司為母公司28000萬元流動(dòng)資金借款授信提供擔(dān)保的公告》。沒想到昨天，建設(shè)機(jī)械盤中快速上漲，換手率達(dá)1.93%。我們先來看一下上周的這則公共情況。具體內(nèi)容如下所示：
 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 

　　重要內(nèi)容提示：
 

　　● 被擔(dān)保人名稱：陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
 

　　● 本次擔(dān)保金額及累計(jì)為其擔(dān)保金額：本次全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司擬為母公司提供人民幣28,000萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次擔(dān)保前累計(jì)為母公司提供擔(dān)保金額為人民幣20,056萬元。
 

　　● 本次是否有反擔(dān)保：無反擔(dān)保
 

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無
 

　　一、擔(dān)保情況概述
 

　　1、本次擔(dān)?；厩闆r
 

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)為了確保原材料及配件采購所需資金投入，擬在西安銀行股份有限公司城南支行申請(qǐng)辦理28,000萬元流動(dòng)資金借款授信，期限3年，年利率為5.12%，并由公司全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱“龐源租賃”)為本次授信借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)審查該筆擔(dān)保事項(xiàng)符合公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的要求。
 

　　2、董事會(huì)表決情況
 

　　2020年7月3日上午以通訊表決方式召開了公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司為母公司28000萬元流動(dòng)資金借款授信提供擔(dān)保的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過此項(xiàng)議案，公司董事會(huì)同意由龐源租賃為母公司擬在西安銀行股份有限公司城南支行申請(qǐng)辦理的28,000萬元流動(dòng)資金借款授信事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
 

　　同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
 

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
 

　　二、被擔(dān)保人基本情況
 

　　公司名稱：陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
 

　　注冊(cè)地址：陜西省西安市經(jīng)開區(qū)涇渭新城涇樸路11號(hào)
 

　　法定代表人：楊宏軍
 

　　注冊(cè)資本：966,956,865元
 

　　經(jīng)營(yíng)范圍：工程機(jī)械、建筑機(jī)械；起重機(jī)械成套裝備、礦山機(jī)械成套裝備、金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品及相關(guān)配件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；機(jī)動(dòng)車輛(小轎車除外)的研發(fā)及銷售；化工機(jī)械與設(shè)備的生產(chǎn)；質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)；本企業(yè)自產(chǎn)成套裝備安裝、調(diào)試、維修；金屬結(jié)構(gòu)安裝工程；工程機(jī)械設(shè)備的租賃；工程機(jī)械設(shè)備的維修；原輔材料、設(shè)備的購銷；油漆及稀料的銷售(易制毒、危險(xiǎn)、監(jiān)控化學(xué)品等專控除外)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和禁止進(jìn)出口的商品除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
 

　　近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
 

　　幣種：人民幣 單位：萬元
 

　　■
 

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
 

　　公司擬在西安銀行股份有限公司城南支行申請(qǐng)辦理28,000萬元流動(dòng)資金借款授信，期限3年，年利率為5.12%，由公司全資子公司龐源租賃提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
 

　　四、董事會(huì)意見
 

　　公司全資子公司龐源租賃為母公司提供擔(dān)保，有利于解決經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的資金需要，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略；公司經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，公司董事會(huì)同意該項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)。
 

　　五、獨(dú)立董事意見
 

　　本次全資子公司龐源租賃為母公司提供擔(dān)保，能夠滿足母公司對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，有利于促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次擔(dān)保事項(xiàng)審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，我們同意該項(xiàng)擔(dān)保。
 

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量
 

　　截止本公告披露日，不包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及子公司累計(jì)實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣247,897.88萬元，占公司2019年經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)380,335.32萬元的65.18%。其中，為寧波浙建機(jī)械貿(mào)易有限公司提供人民幣1,200萬元高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保；為子公司及其下屬子公司提供擔(dān)保金額為人民幣226,641.88萬元。公司及下屬子公司無逾期擔(dān)保。
 

　　七、備查文件目錄
 

　　1、公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議；
 

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的獨(dú)立意見。
 

　　特此公告。
 

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
 

　　2020年7月4日
 

　　股票代碼：600984 股票簡(jiǎn)稱：建設(shè)機(jī)械 編號(hào)：2020-084
 

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
 

　　關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)械租賃
 

　　有限公司為母公司5000萬元流動(dòng)資金
 

　　借款授信提供擔(dān)保的公告
 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 

　　重要內(nèi)容提示：
 

　　● 被擔(dān)保人名稱：陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
 

　　● 本次擔(dān)保金額及累計(jì)為其擔(dān)保金額：本次全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司擬為母公司提供人民幣5,000萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次擔(dān)保前累計(jì)為母公司提供擔(dān)保金額為人民幣20,056萬元。
 

　　● 本次是否有反擔(dān)保：無反擔(dān)保
 

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無
 

　　一、擔(dān)保情況概述
 

　　1、本次擔(dān)保基本情況
 

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)為了確保原材料及配件采購所需資金投入，擬在渤海銀行股份有限公司西安分行申請(qǐng)辦理5,000萬元流動(dòng)資金借款授信，期限1年，年利率為4.3%，并由公司全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司為本次授信借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)審查該筆擔(dān)保事項(xiàng)符合公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的要求。
 

　　2、董事會(huì)表決情況
 

　　2020年7月3日上午以通訊表決方式召開了公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司為母公司5000萬元流動(dòng)資金借款授信提供擔(dān)保的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過此項(xiàng)議案，公司董事會(huì)同意由龐源租賃為母公司擬在渤海銀行股份有限公司西安分行申請(qǐng)辦理的5,000萬元流動(dòng)資金借款授信事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
 

　　同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
 

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
 

　　二、被擔(dān)保人基本情況
 

　　公司名稱：陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
 

　　注冊(cè)地址：陜西省西安市經(jīng)開區(qū)涇渭新城涇樸路11號(hào)
 

　　法定代表人：楊宏軍
 

　　注冊(cè)資本：966,956,865元
 

　　經(jīng)營(yíng)范圍：工程機(jī)械、建筑機(jī)械；起重機(jī)械成套裝備、礦山機(jī)械成套裝備、金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品及相關(guān)配件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；機(jī)動(dòng)車輛(小轎車除外)的研發(fā)及銷售；化工機(jī)械與設(shè)備的生產(chǎn)；質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)；本企業(yè)自產(chǎn)成套裝備安裝、調(diào)試、維修；金屬結(jié)構(gòu)安裝工程；工程機(jī)械設(shè)備的租賃；工程機(jī)械設(shè)備的維修；原輔材料、設(shè)備的購銷；油漆及稀料的銷售(易制毒、危險(xiǎn)、監(jiān)控化學(xué)品等?？爻?；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和禁止進(jìn)出口的商品除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
 

　　近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
 

　　幣種：人民幣 單位：萬元
 

　　■
 

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
 

　　公司擬在渤海銀行股份有限公司西安分行申請(qǐng)辦理5,000萬元流動(dòng)資金借款授信，期限1年，年利率為4.3%，由公司全資子公司龐源租賃提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
 

　　四、董事會(huì)意見
 

　　公司全資子公司龐源租賃為母公司提供擔(dān)保，有利于解決經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的資金需要，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略；公司經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，公司董事會(huì)同意該項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)。
 

　　五、獨(dú)立董事意見
 

　　本次全資子公司龐源租賃為母公司提供擔(dān)保，能夠滿足母公司對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，有利于促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次擔(dān)保事項(xiàng)審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，我們同意該項(xiàng)擔(dān)保。
 

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量
 

　　截止本公告披露日，不包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及子公司累計(jì)實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣247,897.88萬元，占公司2019年經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)380,335.32萬元的65.18%。其中，為寧波浙建機(jī)械貿(mào)易有限公司提供人民幣1,200萬元高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保；為子公司及其下屬子公司提供擔(dān)保金額為人民幣226,641.88萬元。公司及下屬子公司無逾期擔(dān)保。
 

　　七、備查文件目錄
 

　　1、公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議；
 

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的獨(dú)立意見。
 

　　特此公告。
 

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
 

　　2020年7月4日
 

　　股票代碼：600984 股票簡(jiǎn)稱：建設(shè)機(jī)械 編號(hào)：2020-085
 

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
 

　　關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃
 

　　有限公司在北京國(guó)資融資租賃股份
 

　　有限公司辦理5000萬元融資租賃
 

　　授信提供擔(dān)保的公告
 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 

　　重要內(nèi)容提示：
 

　　● 被擔(dān)保人名稱：上海龐源機(jī)械租賃有限公司
 

　　● 本次擔(dān)保金額及累計(jì)為其擔(dān)保金額：本次公司擬為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司提供人民幣5,000萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次擔(dān)保前公司累計(jì)為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司提供擔(dān)保金額為人民幣184,937.37萬元。
 

　　● 本次是否有反擔(dān)保：無反擔(dān)保
 

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無
 

　　一、擔(dān)保情況概述
 

　　1、本次擔(dān)?；厩闆r
 

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱“龐源租賃”)為了滿足日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)開展的資金需要，擬在北京國(guó)資融資租賃股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北京國(guó)資”)申請(qǐng)辦理融資租賃授信額度5,000萬元，全部為直租業(yè)務(wù)，期限3年，年利率為5.8%，需由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)審查該筆擔(dān)保事項(xiàng)符合公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的要求。
 

　　2、董事會(huì)表決情況
 

　　2020年7月3日上午以通訊表決方式召開了公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在北京國(guó)資融資租賃股份有限公司辦理5000萬元融資租賃授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過此項(xiàng)議案，公司董事會(huì)同意為龐源租賃擬在北京國(guó)資申請(qǐng)辦理5,000萬元融資租賃授信事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
 

　　同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
 

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
 

　　二、被擔(dān)保人基本情況
 

　　公司名稱：上海龐源機(jī)械租賃有限公司
 

　　注冊(cè)地址：上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)蘆蔡北路2018號(hào)
 

　　法定代表人：柴昭一
 

　　注冊(cè)資本：80,800萬元
 

　　經(jīng)營(yíng)范圍：建筑設(shè)備及機(jī)械設(shè)備租賃，及帶操作人員的建筑工程機(jī)械設(shè)備出租、安裝，機(jī)械配件修理，裝卸服務(wù)，起重機(jī)械安裝維修，起重設(shè)備安裝建設(shè)工程專業(yè)施工，機(jī)電設(shè)備安裝建設(shè)工程專業(yè)施工(憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng))，企業(yè)管理咨詢?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
 

　　近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
 

　　幣種：人民幣 單位：萬元
 

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
 

　　龐源租賃擬在北京國(guó)資申請(qǐng)辦理融資租賃授信額度5,000萬元，全部為直租業(yè)務(wù)，期限3年，年利率為5.8%，由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體擔(dān)保事項(xiàng)由龐源租賃根據(jù)資金需求情況向北京國(guó)資提出申請(qǐng)，經(jīng)與公司協(xié)商后辦理擔(dān)保手續(xù)。
 

　　四、董事會(huì)意見
 

　　龐源租賃是公司的全資子公司，組織機(jī)構(gòu)健全、管理制度較為完善，公司可以及時(shí)掌握其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較??；公司本次對(duì)子公司辦理授信提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，能夠確保其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求，有利于子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司整體發(fā)展需要。本次擔(dān)保不會(huì)損害公司及全體股東的利益，公司董事會(huì)同意該項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)。
 

　　五、獨(dú)立董事意見
 

　　龐源租賃是公司的全資子公司，經(jīng)營(yíng)情況正常，公司可以及時(shí)掌握其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，其所從事的業(yè)務(wù)是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要組成部分，相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)符合公司對(duì)外擔(dān)保條件，公司為其提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保是正常的商業(yè)行為，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意該項(xiàng)擔(dān)保。
 

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量
 

　　截止本公告披露日，不包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及子公司累計(jì)實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣247,897.88萬元，占公司2019年經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)380,335.32萬元的65.18%。其中，為寧波浙建機(jī)械貿(mào)易有限公司提供人民幣1,200萬元高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保；為子公司及其下屬子公司提供擔(dān)保金額為人民幣226,641.88萬元。公司及下屬子公司無逾期擔(dān)保。
 

　　七、備查文件目錄
 

　　1、公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議；
 

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的獨(dú)立意見。
 

　　特此公告。
 

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
 

　　2020年7月4日
 

　　證券代碼：600984 證券簡(jiǎn)稱：建設(shè)機(jī)械 公告編號(hào)：2020-086
 

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
 

　　關(guān)于召開2020年第六次
 

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知
 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 

　　重要內(nèi)容提示：
 

　　● 股東大會(huì)召開日期：2020年7月21日
 

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
 

　　一、 召開會(huì)議的基本情況
 

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次
 

　　2020年第六次臨時(shí)股東大會(huì)
 

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
 

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
 

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
 

　　召開的日期時(shí)間：2020年7月21日 14點(diǎn)00分
 

　　召開地點(diǎn)：西安市金花北路418號(hào)公司一樓會(huì)議室
 

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
 

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
 

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年7月21日
 

　　至2020年7月21日
 

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
 

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
 

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
 

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
 

　　否
 

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
 

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
 

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
 

　　上述議案經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過，公告于2020年7月4日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登；上述議案的具體內(nèi)容請(qǐng)參見公司另行刊登的股東大會(huì)會(huì)議資料，有關(guān)本次股東大會(huì)的會(huì)議資料將不遲于2020年7月15日(星期三)在上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
 

　　2、 特別決議議案：無
 

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部
 

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
 

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
 

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
 

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
 

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
 

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
 

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
 

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
 

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象
 

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
 

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
 

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
 

　　(四) 其他人員
 

　　五、 會(huì)議登記方法
 

　　1、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證進(jìn)行登記；
 

　　2、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人證明書或授權(quán)委托書及出席人員身份證辦理登記手續(xù)；
 

　　3、因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托他人出席會(huì)議(授權(quán)委托書見附件)，代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股證明辦理登記手續(xù)；
 

　　4、出席會(huì)議股東請(qǐng)于2020年7月16日、17日，每日上午9時(shí)至11時(shí)，下午2時(shí)至4時(shí)到公司證券投資部辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真登記。
 

　　六、 其他事項(xiàng)
 

　　1、本次股東大會(huì)預(yù)計(jì)會(huì)期半天，與會(huì)股東及授權(quán)代理人食宿、交通費(fèi)自理；
 

　　2、聯(lián)系地址：陜西省西安市金花北路418號(hào)；
 

　　3、郵政編碼：710032；
 

　　4、聯(lián)系電話：029-82592288，傳真：029-82592287；
 

　　5、聯(lián)系人：白海紅。
 

　　特此公告。
 

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
 

　　2020年7月4日
 

　　附件：授權(quán)委托書
 

　　附件：授權(quán)委托書
 

　　授權(quán)委托書
 

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司：
 

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年7月21日召開的貴公司2020年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
 

　　委托人持普通股數(shù)：
 

　　委托人股東賬戶號(hào)：
 

　　委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：
 

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
 

　　委托日期： 年 月 日
 

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
 

　　股票代碼：600984 股票簡(jiǎn)稱：建設(shè)機(jī)械 編號(hào)：2020-087
 

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
 

　　第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告
 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議通知及會(huì)議文件于2020年6月28日以郵件及書面形式發(fā)出至全體董事，會(huì)議于2020年7月3日上午9:30以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名；公司監(jiān)事會(huì)成員和部分高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊宏軍先生主持。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
 

　　會(huì)議充分討論了會(huì)議議程中列明的議案，經(jīng)過審議并表決，一致通過以下決議：
 

　　一、通過《關(guān)于公司在北京銀行申請(qǐng)辦理20000萬元綜合授信的議案》；
 

　　同意公司在北京銀行股份有限公司西安分行申請(qǐng)辦理綜合授信20,000萬元，期限1年，其中：流動(dòng)資金借款10,000萬元，年利率4.785%；零保證金銀承10,000萬元。該筆綜合授信由陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
 

　　鑒于此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)擔(dān)保，董事會(huì)在審議該項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事楊宏軍先生、李長(zhǎng)安先生、申占東先生進(jìn)行了回避。
 

　　同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
 

　　二、通過《關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司為母公司28000萬元流動(dòng)資金借款授信提供擔(dān)保的議案》；
 

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司為母公司28000萬元流動(dòng)資金借款授信提供擔(dān)保的公告》(公告編號(hào)2020-083)。
 

　　同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
 

　　三、通過《關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司為母公司5000萬元流動(dòng)資金借款授信提供擔(dān)保的議案》；
 

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司為母公司5000萬元流動(dòng)資金借款授信提供擔(dān)保的公告》(公告編號(hào)2020-084)。
 

　　同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
 

　　四、通過《關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在北京國(guó)資融資租賃股份有限公司辦理5000萬元融資租賃授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》。
 

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在北京國(guó)資融資租賃股份有限公司辦理5000萬元融資租賃授信提供擔(dān)保的公告》(公告編號(hào)2020-085)。
 

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
 

　　五、通過《關(guān)于召開公司2020年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
 

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于召開2020年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)2020-086)。
 

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
 

　　上述第二、三、四項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
 

　　特此公告。
 

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
 

　　2020年7月4日
 

　　本周開盤以后，建設(shè)機(jī)械勢(shì)頭勇猛。7月6日，建設(shè)機(jī)械盤中漲幅達(dá)5%，5分鐘內(nèi)漲幅超過2%，截至14點(diǎn)45分，報(bào)23.33元，成交3.38億元，換手率1.93%，引起了股民朋友的重點(diǎn)關(guān)注。
 

　　(原標(biāo)題：陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司公告(系列))