【機(jī)床商務(wù)網(wǎng)欄目 機(jī)床股市】近日，《證券時(shí)報(bào)》發(fā)布了江蘇亞威機(jī)床股份有限公司2019年度股東大會(huì)決議的公告。具體情況如下所示。
 

 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 

　　特別提示：
 

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
 

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
 

　　3、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，上市公司回購(gòu)專用賬戶中的股份不享有股東大會(huì)表決權(quán)、利潤(rùn)分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、質(zhì)押等權(quán)利。公司累計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量13,259,459股，已存放于公司回購(gòu)股份專用證券賬戶。故截至股權(quán)登記日，公司有表決權(quán)總股數(shù)為543,463,553股。
 

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況
 

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
 

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年5月12日上午10:00
 

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月12日(星期二)9:30～11:30和13:00～15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年5月12日9:15～15:00任意時(shí)間。
 

　　2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)黃海南路仙城工業(yè)園公司會(huì)議室
 

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
 

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
 

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)冷志斌先生
 

　　本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性法律文件的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
 

　　二、會(huì)議出席情況
 

　　1、出席的總體情況
 

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東(含股東代表)共27名，代表股份194,927,605股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)(公司總股份數(shù)556,723,012股扣減公司已回購(gòu)股份數(shù)13,259,459股，下同)的35.8676%。
 

　　公司部分董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席會(huì)議。
 

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
 

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席會(huì)議的股東和股東代理人共19名，代表股份166,736,622股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.6804%。
 

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
 

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東8名，代表股份28,190,983股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.1873%。
 

　　三、議案審議及表決情況
 

　　1、審議通過(guò)了《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》
 

　　表決結(jié)果：同意194,913,305股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.9927%；反對(duì)14,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0073%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。
 

　　其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的99.9808%；反對(duì)14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0192%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0%。
 

　　2、審議通過(guò)了《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
 

　　表決結(jié)果：同意194,913,305股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.9927%；反對(duì)14,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0073%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。
 

　　其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的99.9808%；反對(duì)14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0192%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0%。
 

　　3、審議通過(guò)了《2019年度報(bào)告》及其摘要
 

　　表決結(jié)果：同意194,913,305股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.9927%；反對(duì)14,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0073%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。
 

　　其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的99.9808%；反對(duì)14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0192%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0%。
 

　　4、審議通過(guò)了《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
 

　　表決結(jié)果：同意194,913,305股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.9927%；反對(duì)14,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0073%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。
 

　　其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的99.9808%；反對(duì)14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0192%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0%。
 

　　5、審議通過(guò)了《關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》
 

　　表決結(jié)果：同意194,913,305股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.9927%；反對(duì)14,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0073%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。
 

　　其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的99.9808%；反對(duì)14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0192%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0%。
 

　　6、審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金2019年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
 

　　表決結(jié)果：同意194,913,305股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.9927%；反對(duì)14,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0073%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。
 

　　其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的99.9808%；反對(duì)14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0192%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0%。
 

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》
 

　　表決結(jié)果：同意194,913,305股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.9927%；反對(duì)14,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0073%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。
 

　　其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的99.9808%；反對(duì)14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0192%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0%。
 

　　8、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
 

　　表決結(jié)果：同意194,913,305股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.9927%；反對(duì)14,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0073%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。
 

　　其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的99.9808%；反對(duì)14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0192%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0%。
 

　　9、審議通過(guò)了《關(guān)于受讓江蘇疌泉亞威灃盈智能制造產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙)合伙份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
 

　　表決結(jié)果：同意153,456,554股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份的99.9907%；反對(duì)14,300股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份的0.0093%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份的0%。
 

　　其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的非關(guān)聯(lián)中小股東所持表決權(quán)股份的99.9808%；反對(duì)14,300股，占參與投票的非關(guān)聯(lián)中小股東所持表決權(quán)股份的0.0192%；棄權(quán)0股，占參與投票的非關(guān)聯(lián)中小股東所持表決權(quán)股份的0%。
 

　　本議案關(guān)聯(lián)股東已回避表決。
 

　　10、審議通過(guò)了《關(guān)于前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
 

　　表決結(jié)果：同意194,913,305股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.9927%；反對(duì)14,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0073%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。
 

　　其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的99.9808%；反對(duì)14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0192%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0%。
 

　　上述議案10已經(jīng)出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。其他議案已經(jīng)出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。
 

　　四、獨(dú)立董事述職情況
 

　　在本次股東大會(huì)上，公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事向大會(huì)作了2019年度獨(dú)立董事工作的述職報(bào)告。公司獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告全文見(jiàn)巨潮資訊(http://www.cninfo.com.cn)。
 

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)
 

　　(一)見(jiàn)證本次股東大會(huì)的律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師(南京)事務(wù)所
 

　　(二)見(jiàn)證本次股東大會(huì)的律師：戴文東、鄭華菊
 

　　(三)結(jié)論性意見(jiàn)：“本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員和會(huì)議召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。”
 

　　六、備查文件
 

　　(一)江蘇亞威機(jī)床股份有限公司2019年度股東大會(huì)決議；
 

　　(二)國(guó)浩律師(南京)事務(wù)所關(guān)于江蘇亞威機(jī)床股份有限公司2019年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
 

　　特此公告。
 

　　江蘇亞威機(jī)床股份有限公司董事會(huì)
 

　　二零二零年五月十三日
 

　　(原標(biāo)題：江蘇亞威機(jī)床股份有限公司2019年度股東大會(huì)決議公告)